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国家外汇管理局北京外汇管理部对网银在线和拉卡拉罚款

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发表于 2019-11-28 09:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年11月25日,国家外汇管理局北京外汇管理部对网银在线(北京)科技有限公司(下称“网银在线”)罚款2943万元的巨额行政处罚公示日截止。据悉,网银在线系京东集团全资子公司。

《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

以此推算,网银在线违规将境内转移境外的外汇价值或在2943.26万元人民币以上。

日前,国家外汇管理局北京外汇管理部对 拉卡拉 支付股份有限公司开出80多万元的罚单。

行政处罚决定书文号“京汇罚〔2019〕86号”处罚书显示,拉卡支付违法行为类型为《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第九条,违法事实为“2017年6月至2018年4月,超限额购付汇”,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条被处罚金额83.87万元。

从最近的这些新闻来看,管控的真是越来越严啊,当然,监管部门肯定希望市场情绪稳定,不要有草木皆兵的感觉,但是市场会怎么想呢?

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