汇率网(www.HuiLvWang.com)

 找回密码
 立即注册
查看: 23785|回复: 0

国家外汇管理局:“蚂蚁搬家”式购汇将处罚

[复制链接]

1188

主题

12

回帖

6902

积分

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
6902
发表于 2017-8-11 03:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年加强个人购汇真实性审查,需填写《个人购汇申请书》。根据2007年《个人外汇管理办法实施细则》,个人分拆结售汇行为主要具有以下特征,都可能被认定为“蚂蚁搬家”,其中包括:5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

此外,同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户;其他通过多人次、多频次规避限额管理都属于个人分拆结售汇行为。

根据《个人购汇申请书》,如果违法违规套汇,除了可能被列入“关注名单”,此后两年都取消5万美元购汇额度外,还可能面临逃汇金额30%左右罚款,以及5万元以下罚款。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|品质协会|EC|汇率网(www.HuiLvWang.com)

GMT+8, 2024-3-29 21:23 , Processed in 0.077462 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表